Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17’si savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 21’i ise adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 15 şüpheliye tutuklama, 2 şüphelinin hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Başsavcılık tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri kritik rol oynadı. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik ve organize şekilde finansal sisteme entegre edildiği tespit edildi.
YAZILIMCI, İT’Cİ, PROJE YÖNETİCİSİ…
Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgütün hiyerarşik yapısı deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri saptandı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları da donduruldu.
PAPEL’E KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
17 TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklama, 21’i ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.
YENİ GELİŞME: 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Papel Ödeme Kuruluşu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararı verilmesi talep edilen 21 şüpheli hakkında ise talep doğrultusunda adli kontrol kararı verildi.
Papel’in Kurucusu Seyhan İbrahim Yıldırım Kimdir?
Seyhan İbrahim Yıldırım, 1980 doğumlu ve Kuzey Kıbrıs kökenli bir girişimci olarak tanınıyor. Kariyerine hukuk alanında başlayan Yıldırım, ilerleyen yıllarda finans ve finansal teknolojiler sektörüne yönelerek farklı alanlarda faaliyet göstermiştir.
Eğitim hayatının ilk döneminde İngiltere’de Orpington College’da işletme eğitimi aldığı, ardından Kingston Üniversitesi bünyesinde hukuk ve işletme alanlarını kapsayan bir akademik yol izlediği aktarılmaktadır.
2003 yılında hukuk eğitimini başarıyla tamamlayan Yıldırım, mezuniyet sonrasında avukatlık yapmış ve kendi hukuk bürosunu kurarak mesleğini bir süre bağımsız şekilde sürdürmüştür.
Hukuktan Fintech’e Uzanan Kariyer
Seyhan İbrahim Yıldırım’ın kariyer yolculuğu, tek bir sektörle sınırlı kalmamıştır. 2006 yılında inşaat, 2009 yılında finans ve 2019 sonrası dönemde fintech alanında daha görünür yatırımlar yaptığı ifade edilmektedir.
Özellikle ödeme sistemleri ve elektronik para altyapıları üzerine yoğunlaşması, adının bu alanda daha sık anılmasına neden olmuştur.