İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıbrıslı Türk iş insanı Ozan Özerk’in sahibi olduğu Ozan Elektronik Para A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
Yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiası: TMSF kayyım olarak atandı
Başsavcılık, şirket üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı ve “pos tefeciliği” olarak bilinen işlemlere iştirak edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu bildirdi.
MASAK VE TCMB RAPORLARI: SUÇ GELİRLERİ FİNANS SİSTEMİNE SOKULDU
2025/81976 sayılı dosya kapsamında yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu lisansının, suç gelirlerinin finansal sisteme meşru işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarına dayanan bulgulara göre, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı belirlendi.
SİGORTA ÜZERİNDEN PARA AKIŞI İDDİASI
Açıklamada, Ozan Özerk’in aynı zamanda ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı ifade edildi.
Bu para trafiğinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin ticari işlem veya sigorta primi görüntüsüyle aklandığı kaydedildi.
KAYYIM ATANDI, YÖNETİM TMSF’YE GEÇTİ
31 Ekim’de gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında şirketin üst düzey altı yöneticisinin tutuklandığı, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konulduğu açıklandı.
Mali yapının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.